שיקלי עם חבריו התחזו ברשת למנכ"לים וסוכני מודיעין ושכנעו עובדים של כמה מהחברות הגדולות בעולם להעביר כספים לחשבונות בנק שלהם. כך הוא הונה חמש חברות - לה בנק פוסטל, LCL בנק, HSBC, אקסנצ'ר ותומסון.

הוא גם הורשע בניסיון להוציא יותר מ-70 מיליון יורו מ-33 חברות אחרות לפחות, כולל ברקליס, אמריקן אקספרס והחברה שמנהלת את יורודיסני בפריז. הוא נשפט לשבע שנות מאסר ונקנס במיליון יורו.

בסה"כ ההערכה ששיקלי וקבוצתו עקצו מאות מיליונים בשיטה זו.

הלבנת הכספים:

את העשרות מיליוני שקלים שעשה בדרך זו, הוא הלבין דרך סין והונג קונג.

שיקלי חושף כעת את השיטה, כיצד הוא הלבין את כספי ההונאה הגדולים?

השיטה המועדפת עליו היתה דרך יבוא ויצוא. הוא נהג להעביר כספים לחברות קש בהונג קונג, ואז מושך אותו ומשתמש בו לקניית סחורות בסין. הוא נהג לקנות, למשל, 20 טונות של פלדה, אך שיחד את המוכר כך שיתן לו קבלה על 100 טונות.

לאחר מכן, הוא היה מוכר את הסחורה ושולח את הכסף לישראל, שם הקבלות המזויפות גרמו לסכום להיראות כרווח ממסחר חוקי.   

שיקלי טוען כי הוא כבר לא מנהל הונאות מסוג זה, אך דור חדש של הונאות כבר מעתיק את הטכניקה שלו.

כיצד עבדה שיטת ההונאה:

שיקלי וחבריו  נהגו להתקשר למנהלי סניפי בנק בצרפת ולהתחזות למנכ"לי הבנק אליו פנו. בשיחתם עם מנהלי הסניפים הורו להם השלושה, כך על פי החשד, לשתף פעולה עם "סוכנים סמויים" של רשויות חקירה בצרפת, העוסקות בחקירה בנושא מימון טרור ואמורים ליצור עמם קשר.

כעבור זמן, יצרו השלושה קשר עם מנהלי הסניפים, הפעם בתור אותם "סוכנים סמויים" וביקשו מהמנהלים לרכז עבורם נתונים של העברות כספים בסכומים גבוהים ביותר. לאחר שקיבלו את הנתונים לידיהם, ביקשו מהם להעביר את סכומי הכסף לחשבונות הבנק של השלושה. לאחר מכן פוזרו הכספים בחשבונות בנקים שונים ברחבי העולם: בסין , אנגליה, שוויץ רוסיה, אסטוניה וליטא.

הבריחה לאשדוד, ההסגרה והחזרה לישראל:

בשנים האחרונות הוא מנסה וניסה להפעיל עסקים חוקיים באשדוד ובישראל באמצעות רכישת עסקים קיימים ומשתדל להיות איש עסקים לגיטימי.

בשנים האחרונות הוא הסתבך לא אחת עם עבריינים מקומיים ואף יריות נורו לביתו שברובע ט"ו אך נראה שהוא עושה מאמצים לברוח מחיים אלו ולחיות בשלווה עם ההון האדיר שברשותו.

לאחר שנפתחה החקירה המשטרתית בצרפת, נמלט ניסים שיקלי יחד עם שני השותפים שלו לישראל. הם עשו עלייה, קיבלו אזרחות, וחשבו שהם מוגנים. אולם בשנת 2006 הם נעצרו על ידי משטרת ישראל על פי בקשת ההסגרה של צרפת והאינטרפול. במשך תקופה ניהל שיקלי מאבק משפטי נגד הסגרתו עד שבית המשפט העליון קבע כי הוא בר הסגרה.

בתום משפט בפריז נגזרו על שיקלי שלוש שנות מאסר, שבסיומן הוא שב לישראל, והתמקם בוילה  יוקרתית ברובע ט"ו שבאשדוד.

שיקלי רכש את אחת מתחנת המוניות הגדולות באשדוד וניסה לפתח עסקים לגיטימיים בישראל באמצעות רכישת עסקים קיימים, אך אנשי העולם התחתון בישראל, ניסו להתלבש על האיש עם המיליונים הנזילים. במהלך הסתבכותו עם עבריינים כבדים, רימון הלם הושלך לביתו ולאחר כמה ימים נורה גם צרור יריות לעבר הבית. איש מיושבי הבית לא נפגע, אבל גם המשטרה וגם משפחת שיקלי הבינו את הרמז לניסיון הסחיטה. המשטרה לא הצליחה ללכוד את המבצעים ושיקלי לא מיהר לספר לחוקרים במי הוא חושד.

בהמשך הוא הסתבך בקטטה באירוע חגיגי בתל אביב ובאיומים על עורכי דינו על רקע סכסוך כספי ונראה שבתקופה האחרונה הוא מנסה לחיות בשלווה עם המיליונים שלו במושב צמוד לאשדוד

צילום מדף הפייסבוק של שיקלי - https://www.facebook.com/gilbert.chikly