מבקשת המעצר עולה כי החשוד, תושב אשדוד, הוא בעל שותפות, זאת בנוסף להיותו בעל עסק נוסף בעיר. במסגרת פעילות שביצע פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום בשיתוף פקיד שומה אשקלון, עלה חשד כי החשוד השמיט את הכנסותיו מהשותפות ולא דיווח למס הכנסה עליהן כלל.

בעקבות החשד, נפתחה חקירה גלויה וביום רביעי האחרון (3/3) נערכו חיפושים במסגרתם נתפסו מסמכים רבים וניירות עבודה והחשוד נלקח לחקירה.

מהחקירה עולה כי הנ"ל העלים בין השנים 2013-2016 את הכנסותיו מהשותפות, ובאופן שיטתי לא העביר את דו"חות השותפות למייצג שהגיש את הדו"חות האישיים שלו למס הכנסה. על פי החשד החשוד השמיט הכנסות בסכום כולל של כ-6.5 מיליון ש"ח.

כבוד השופט אלעד לנג מבית משפט השלום בירושלים שחרר את החשוד בתנאים מגבילים בהם ערבות עצמית על סך 500,000 ש"ח, ערבות צד ג' על סך 100,000 ש"ח, הפקדת מזומן בסך 60,000 ש"ח וצו עיכוב יציאה מהארץ.