כ-200 שוטרי להב 433 וחוקרי מכס פשטו בחודש מרץ 2015 על מחסני סחורות בנמל אשדוד ועל בתיהם של למעלה מ-15 חשודים, בחשד לביצוע עבירות מכס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, באמצעות שימוש בשרשרת חברות בינלאומית במטרה להסוות את העבירות. העצורים חשודים כי חברו יחדיו וביצעו במשך שנים עבירות הברחה והנמכת מחיר סחורה בייבוא של אלכוהול ובכך גזלו מקופת המדינה, על פי החשד, למעלה משלושים מיליון שקלים ובנוסף, ביצעו עבירות של הלבנת הון במיליוני שקלים.

על פי כתב האישום שהוגש נגד הנאשמים בפרשה, בין השנים 2010 ו- 2013, פעלו הנאשמים בעבירות המכס, בצוותא חדא, בין ביחד ובין לחוד, לביצוע הברחה של משקאות אלכוהוליים עתירי מיסי יבוא ארצה, מרביתם מהולנד, תוך עשיית מעשי כזב, הגשת מסמכים כוזבים, הטעיית פקידי מכס, וזאת מתוך מטרה שלא ישולמו מיסי אמת בגינם. נרשם כי הטובין נרכשו בחו"ל, הובאו ארצה, לאחר מכן הוגשו מסמכים כוזבים לרשויות המכס בדבר ערכם ותיאורם של הטובין וכי הדבר נעשה באמצעות סוכני מכס או מטעמם, והשמתם והחזקתם במחסן הנתון לפיקוח המכס של  חברת ישקול. הדבר נעשה תוך עשיית פעולות אסורות של טלטול הטובין במחסן ישקול או מחוצה לו, ללא רשות המכס ובהוצאתם מישקול מבלי ששולם עליהם מס אמת. 

עוד עולה מכתב האישום המתוקן כי "על מנת להסתיר את העבירות מרשויות המכס, החליפו הנאשמים בעבירות המכס את הטובין המוברחים, אשר היו מאוחסנים במחסן ישקול תחת פיקוח המכס, בטובין אחרים, שונים באיכותם, בזהותם ובערכם מן הטובין שיובאו בפועל, וכל זאת על מנת ליצור בעיני המכס מצג שווא, להונות את האוצר ולעקוף איסורים והגבלות בעניין יבואם של הטובין המוברחים. הנאשמים בעבירות המכס היו גם בעלי השליטה בחברת ישקול והשתמשו לרעה ברישיון שניתן להפעלת מחסן ישקול, שהוא מחסן ערובה, כאכסניה לביצוע עבירות המכס. בכך מנעו הנאשמים בעבירות המכס מרשויות המכס, את יכולת הפיקוח על הטובין המוברחים והשתמטו או סייעו להשתמט מתשלום מיסי יבוא בסך כולל של 36,172,815 ₪". 

הסדר הטיעון של נאשם 3 בפרשה - על היבואן יצחק אבוחצירא, יבואן בתחום האלכוהול

הצדדים הציגו הסדר טיעון, במסגרתו חזרו בהם הנאשמים מכפירתם.  הוגש כתב אישום מתוקן כאמור, כאשר הוסכם שהנאשמים יודו בו, והמדינה תעתור להשית על הנאשם 3 עונש מאסר בפועל של 24 חודשים. עוד הוסכם על מאסר על תנאי בהתאם לשיקול דעת בית המשפט, והטלת קנס בסך 200,000 ₪ שישולם ב  - 40 תשלומים ומאסר חלף הקנס.

גזר הדין בעניינו של על היבואן יצחק אבוחצירא

"הערך החברתי שנפגע במקרה הזה, הינו ברור ועניינו החובה לשלם מס אמת, התנהלות חוקית מול רשויות המס, הצורך בשמירה על הקופה הציבורית בהיות המיסים מקור לפעילויות לטובת אזרחי המדינה, לרבות תמיכה בחלשים, פיתוח המדינה, תשתיותיה, וחברתה, ערך השוויון בין עוסקים ומשלמי מס, וקיומה של תשתית אמון בין עוסקים בכלל לבין יבואנים בפרט, וביניהם לבין רשויות המדינה. אין ספק שהמדובר הוא בערכים חברתיים ממעלה עליונה, בהיות תשלום המס תשתית לחברה מתוקנת ולפיתוחה של כל מדינה. במקרה הזה, מידת הפגיעה בערכים החברתיים, הייתה רבה וזאת נוכח היקף המס שלא שולם – למעלה   מ – 36 מיליון ₪", כתב השופט ישראל פבל אקסלרד בגזר הדין.

השופט גוזר על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של 20 חודשים (שנה ושמונה חודשים), בהפחתת ימי מעצר שהיה נתון בהם הנאשם מאחורי סורג ובריח. על הנאשם להתייצב לריצוי מאסרו בפועל בבית סוהר דקל בתאריך ­­­­1/5/16 עד השעה 10:00. עוד נגזר על הנאשם קנס בסך 200,000 ₪, כמוסכם, או ירצה 6 חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 40 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים.

הסדר הטיעון לנאשמת 4 בפרשה - ניהלה משרדו של אחד החשודים העיקריים והייתה מעורבת בפרשה

הצדדים הציגו הסדר טיעון, במסגרתו חזרה בה הנאשמת מכפירתה, הוגש כתב אישום מתוקן, כאמור, כאשר הוסכם שהנאשמת תודה בו, תושת עליה ענישה כספית בסך 370,000 ₪, מחצית בדרך של חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון ומחצית בדרך של קנס לטובת הקרן לאיסור הלבנת הון. עוד הוסכם כי המדינה תעתור לעונש מאסר בפועל של ששה חודשים, שירוצו בעבודות שירות ואילו הסנגוריה תעתור להסתפק בשלושה חודשים של מאסר בפועל על דרך עבודות שירות. עוד הוסכם על מאסר על תנאי לפי שיקול דעת בית המשפט. 

גזר הדין

השופט ישראל פבל אקסלרוד גוזר על הנאשמת מאסר בפועל לתקופה של 5 חודשים, בהפחתת 9 ימי מעצר שהייתה נתונה בהם הנאשמת מאחורי סורג ובריח. הנאשמת תרצה מאסר זה על דרך של עבודות שירות. עוד נגזר על הנאשמת קנס כספי בסך 185,000 ש"ח וכן חילוט של 185,000 ש"ח.

נגד הנאשמים העיקריים בפרשה ממשיך להתנהל משפט בגין העבירות שמיוחסות להם בכתב האישום, כל אחד על פי חלקו. סה"כ נאשמים בפרשה 8 חשודים ועוד 7 חברות.